本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“苏泊尔”）独立董事HervéMACHENAUD先生和Jean-MichelPIVETEAU先生因任期即将届满六年向公司董事会申请辞去企业独立董事职务。同时，为保证公司董事会各项工作的顺利开展，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于选举企业独立董事的议案》，同意提名ZhenHUANG女士和CatherineCHAUVINC女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期与第八届董事会任期一致。详细的细节内容公告如下：
公司董事会收到企业独立董事HervéMACHENAUD先生和Jean-MichelPIVETEAU先生提交的书面辞职报告，其自2019年4月19日起开始担任企业独立董事职务，连续任职时间即将届满六年；根据《上市企业独立董事管理办法》的规定，HervéMACHENAUD先生和Jean-MichelPIVETEAU先生申请辞去公司第八届董事会董事职务及下属专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，HervéMACHENAUD先生和Jean-MichelPIVETEAU先生均未持有公司股份。
独立董事HervéMACHENAUD先生和Jean-MichelPIVETEAU先生的辞职将导致企业独立董事人数少于董事会成员的三分之一，故其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。
公司董事会对HervéMACHENAUD先生和Jean-MichelPIVETEAU先生担任企业独立董事期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市企业独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，经控制股权的人SEBINTERNATIONALES.A.S提名及公司董事会独立董事专门会议审核检查通过，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于选举企业独立董事的议案》，同意提名ZhenHUANG女士和CatherineCHAUVINC女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。ZhenHUANG女士和CatherineCHAUVINC女士的简历附后。
ZhenHUANG女士和CatherineCHAUVINC女士目前已在参加独立董事线上培训，其任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
ZhenHUANG女士：法国国籍，1956年生，巴黎第二大学-PanthéonAssas法学院知识产权硕士，于1995年取得法国律师职业资格。现任UGGC律师事务所合伙人，历任法国基德律师事务所上海代表处合伙人、法国基德律师事务所律师（巴黎、上海、北京代表处）、并曾任职于国家版权局版权处。
ZhenHUANG女士未在公司实际控制人SEBS.A.中任职，与公司控制股权的人、持股5%以上股东、实际控制人及公司另外的董事、监事、高级管理人员不存在别的关联关系，未持有公司股票。ZhenHUANG女士不属于“失信被执行人”，作为企业独立董事候选人符合《公司法》相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。
CatherineCHAUVINC女士：法国国籍，1967年生，巴黎高等商业学院硕士学历。现任MARTINInvestmentLimited董事，历任HUTTOPIAAsiaLimited董事、埃顿集团战略与发展副总裁兼首席人力资源官及中国区首席执行官＆人力资源总监、安德鲁集团日本项目负责人及中国区总经理、威立雅集团中国区财务与人力资源及企业传播经理等。
CatherineCHAUVINC女士未在公司实际控制人SEBS.A.中任职，与公司控制股权的人、持股5%以上股东、实际控制人及公司另外的董事、监事、高级管理人员不存在别的关联关系，未持有公司股票。CatherineCHAUVINC女士不属于“失信被执行人”，作为企业独立董事候选人符合《公司法》相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）已于2025年3月28日在巨潮资讯网（）上披露了《2024年年度报告》。
为使投资者更全面地了解公司2024年度报告的内容，公司定于2025年4月8日（星期二）15:00-17:00举行2024年年度报告网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行。投资的人可登录“互动易”网站（），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
本次年度业绩说明会出席人员有：公司首席财务官徐波先生、独立董事陈俊先生、副总经理兼董事会秘书叶继德先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年年度报告网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资的人可提前访问，进入公司问题征集专题页面。公司将在2024年年度报告网上业绩说明会上，对投入资产的人普遍关注的问题进行回答。
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2024年末公司总股本801,538,407股扣除公司回购专用证券账户持有的4,667,500股和2025年1月17日完成回购注销的限制性股票178,674股后的796,692,233股为基数，向全体股东每10股派发现金红利28.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
公司是国内知名的厨房炊具、小家电研发制造商及领先品牌，是中国炊具行业首家上市公司。公司创立于1994年，总部设在中国杭州，共拥有七大研发制造基地，分布在浙江玉环、杭州、绍兴（滨海新区和柯桥区）、湖北武汉和越南胡志明市。苏泊尔的主体业务包括明火炊具及厨房用具、厨房小家电、厨卫电器、生活家居电器四大领域：（1）明火炊具及厨房用具品类基本的产品：炒锅、压力锅、煎锅、汤奶锅、蒸锅、陶瓷煲、水壶、刀具、铲勺、保温提锅、水杯、厨房工具、保鲜盒等；（2）厨房小家电品类基本的产品：电饭煲、电压力锅、电磁炉、豆浆机、电水壶、榨汁机、电炖锅、电蒸锅、电火锅、料理机、煎烤机、空气炸锅、台式电烤箱、台式净饮机等；（3）厨卫电器品类基本的产品：油烟机、燃气灶、消毒柜、净水机、嵌入式蒸烤箱、集成灶、热水器等；（4）生活家居电器品类基本的产品：空气净化器、挂烫机、吸尘器、洗地机、电熨斗、电暖器、空气循环扇等。公司生产的炊具及电器产品，主要是通过法国SEB集团销往日本、欧美、东南亚等全球50多个国家和地区。
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还问题造成较上期发生变化
（一）报告期内国内销售情况（1）产品战略报告期内，苏泊尔持续推进“以消费者为中心”的创新战略和新品发展的策略，借助互联网大数据，深度挖掘细分人群和不同场景下的客户的真实需求，持续为用户更好的提供智巧的产品解决方案，满足多元化的消费者需求，提供贴心、全方位的消费者体验。
在明火炊具业务上，苏泊尔通过持续产品创新和迭代，积极把握线上、线下目标花钱的那群人的需求，聚焦突破重点品类，如攻克铁锅不粘技术，2024年上市具有发明专利技术的“有钛铁不粘炒锅”；重磅推出高颜值且体验好的巧易开悦旋压力快锅，引领行业压力锅品类升级换代。在餐饮具业务上，苏泊尔持续精进大单品策略，以多功能差异化大单品驱动品类增长，随享系列保温杯上市至今保持热销。
在厨房小家电业务上，苏泊尔从始至终坚持差异化的产品创新战略，不断推出创新智巧、健康营养烹饪功能的创意产品。报告期内，公司进一步夯实电饭煲、电压力锅等核心刚需品类领导地位。2024年，公司重磅推出旋焰釜蒸汽远红外IH电饭煲，集远旋焰炽导技术、蒸汽补炊技术、红外加热技术、活粒煮技术4项黑科技于一身；多项创新技术“只为给消费的人提供一碗好米饭”。同时，公司积极进入新细分类目，如台式净饮机、制冰机、茶吧机等。
在生活家居电器业务上，苏泊尔坚持不懈推动生活家居电器品类发展，继续发力清洁品类。报告期内，苏泊尔吸尘器品类市场占有率位居本土品牌第二、行业第三位置。根据奥维云网（AVC）监测多个方面数据显示，苏泊尔挂烫机品类线上市场占有率位居行业第二位置，持续保持行业领头羊。同时，苏泊尔在生活家居品类的渠道竞争力持续提升，通过线上渠道及店铺结构的优化，运营效率得到大幅度的提高，尤其是抖音渠道零售规模同比增长近50%。报告期内，苏泊尔积极拓展个护业务，为生活家居品类发展注入新的活力。
在厨卫电器业务上，苏泊尔坚持聚焦主营品类，加快速度进行发展培育品类，锚定存量换装市场，不断寻求突破。报告期内，公司推出的防爆灶以“安全防爆”为核心差异化技术，通过“防爆面板、聚能隔热、燃气泄漏报警”等安全技术引领行业，满足那群消费的人“安全好火”的烹饪需求。根据奥维云网（AVC）监测多个方面数据显示，2024年苏泊尔燃气灶品类线上市场占有率处于行业领头羊。（2）渠道战略随着线上、线下市场的加速融合，苏泊尔持续围绕“以消费者为中心”，根据消费者购买路径的衍变，持续优化渠道布局，以多渠道、多模式，满足多种消费者的购买需求。公司从始至终坚持以卓越的产品的质量赢得消费者的信赖，以优秀的服务获得经销商与零售商的支持。2024年，线上零售整体竞争加剧。苏泊尔作为行业头部品牌，线上销售仍保持增长态势。在传统电商方面，公司一直在优化产品矩阵和店铺矩阵，持续扩大中高端产品销售占比，逐步提升中高价位产品的市场占有率。在兴趣电商方面，公司在抖音等平台通过店铺自播及达人直播带货相结合的方式，不断的提高营销效率并逐步提升抖音商城的销售贡献。同时，公司在拼多多平台持续优化店铺结构，完善产品类目，推出超高的性价比专供产品，带动销售增长。在私域流量运营方面，苏泊尔通过构建微信小程序商城、会员体系，持续增强用户粘性与复购率。在一、证券交易市场，公司深化与美团闪购、京东到家、饿了么等平台合作，为线下门店生态注入新的活力，进一步拉近产品与消费者的距离，实现消费场景与家庭场景的融合，带动销售迅速增加。在三、四级市场，公司推动落实O2O渠道经销商精细化运营管理，进一步提升门店运营能力和店均产出，优化销售结构。在B2B业务方面，公司与银行、航空公司等多家大中型企业组织积分换购业务，积极拓展新增量。同时，苏泊尔慢慢地增加与区域地产商、装修公司的合作，开拓前装市场业务。（3）品牌建设2024年，苏泊尔持续夯实品牌力，品牌第一提及率提升超30%，水杯品类也助力品牌在年轻人群中的认知度得到非常明显提升。2024年，正值企业成立30周年之际，公司开展了一系列会员活动，如“我家的第一件苏泊尔”故事征集、智造溯源探场之旅等，拉近品牌与用户的距离；落地“30岁的人生菜谱”、“30年，向新出发”等线上线下整合营销活动，强化品牌传播，巩固品牌形象。此外，公司组织了从品牌发源地玉环至杭州、长达360多公里的员工接力跑，并向偏远地区捐赠儿童保温杯等物资，在提升品牌凝聚力的同时，践行社会责任。公司持续加强以用户为中心的品牌建设，构建了全面的用户资产体系，加强公域私域互联，充分的利用多渠道触达用户，提升用户粘性和活跃度。公司充分挖掘消费者之声系统（VOC）的价值并建立了完善的用户NPS（净推荐值）体系，进一步探索用户评价和建议，持续改进产品和服务，提升用户忠诚度，为品牌的长期健康发展赋能。（二）报告期内外贸销售情况报告期内，得益于SEB集团和其他外销客户的需求量开始上涨，全年外销业务取得较快增长。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第八届董事会第十四次会议通知已于2025年3月17日以电子邮件形式发出，会议于2025年3月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。公司本次董事会应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议由公司董事长ThierrydeLATOURD’ARTAISE先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
经董事投票表决，以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
经董事投票表决，以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
《2024年度董事会工作报告》详见公司《2024年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”，公司《2024年年度报告》全文详见2025年3月28日巨潮资讯网。
公司独立董事HervéMACHENAUD先生、Jean-MichelPIVETEAU先生及陈俊先生向公司董事会分别提交了《独立董事2024年度述职报告》并将在公司2024年年度股东大会上述职。《独立董事2024年度述职报告》详见2025年3月28日巨潮资讯网。
公司独立董事HervéMACHENAUD先生、Jean-MichelPIVETEAU先生及陈俊先生向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此做评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见2025年3月28日巨潮资讯网。
经董事投票表决，以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
公司《2024年年度报告》全文详见2025年3月28日巨潮资讯网；公司《2024年年度报告摘要》详见2025年3月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
经董事投票表决，以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
公司《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》全文详见2025年3月28日巨潮资讯网。
本期公司实现营业收入22,427.34百万元，较上年同期增长5.27%；总利润2,732.36百万元，较上年同期增长1.77%；归属于母公司净利润2,244.44百万元，较上年同期增长2.97%。
经董事投票表决，以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
2024年末公司总股本801,538,407股扣除公司回购专用证券账户持有的4,667,500股和2025年1月17日完成回购注销的限制性股票178,674股后的796,692,233股为基数进行利润分配，向全体股东每10股派现金红利28.10元（含税），合计派发现金股利2,238,705,174.73元。本年度不送红股、也不进行资本公积金转增股本。
本利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。
经董事投票表决，以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
《关于2024年度利润分配的公告》详见2025年3月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
经董事投票表决，以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
《2024年度内部控制评价报告》详见2025年3月28日巨潮资讯网。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计并出具《内部控制审计报告》，内容详见2025年3月28日巨潮资讯网。
鉴于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度的审计过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映本公司财务情况，切实履行了审计机构应尽职责且其具有较高的业务水平和良好的服务素质，能够很好的满足公司2025年度财务审计工作要求。公司拟继续聘用毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
经董事投票表决，以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
《关于续聘2025年度审计机构的公告》详见2025年3月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
本议案已经公司审计委员会与独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
公司审计委员会对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况做了评估，《浙江苏泊尔股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》详见2025年3月28日巨潮资讯网。
公司拟使用投资总额不超过人民币四十亿元的自有闲置流动资金购买短期打理财产的产品。
经董事投票表决，以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的公告》详见2025年3月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
十、审议通过《关于公司对全资子公司做担保及全资子公司之间互相担保的议案》
公司及全资子公司拟在2025年度为全资子公司提供总额不超过人民币六十亿元的担保。
经董事投票表决，以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
《关于公司对全资子公司做担保及全资子公司之间互相担保的公告》详见2025年3月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
公司拟开展业务授信总额度不超过70,000万元的预付款融资业务以解决优质经销商在经营过程中遇到的资金需求问题并支持公司营销业务的发展。
经董事投票表决，以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
《关于开展预付款融资业务为经销商提供差额补足责任的公告》详见2025年3月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
公司拟使用总额度不超过10,000万美元或等额别的货币的自有资金开展外汇衍生品套期保值业务。
经董事投票表决，以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
《关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》详见2025年3月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
鉴于2024年度公司业绩激励基金的获授条件已经成就，公司拟按照《业绩激励基金管理办法》和《第二期业绩激励基金管理办法》的规定，分别计提22,800,474元和26,248,536元激励基金，共计49,049,010元，向符合相关规定条件的奖励对象进行分配。
经董事投票表决，以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
《关于2024年度业绩激励基金计提和分配方案的公告》详见2025年3月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
鉴于公司部分激励对象因个人原因发生离职，根据2024年股票期权激励计划中的相关规定，公司拟对部分激励对象获授的共计64,500份股票期权予以注销。
经董事投票表决，以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
《关于注销部分获授的股票期权的公告》详见2025年3月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
鉴于公司原董事DelphineSEGURAVAYLET女士因个人原因已辞去董事职务，公司控制股权的人SEBINTERNATIONALES.A.S提名RachelPAGET女士为公司第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会任期一致。RachelPAGET女士的简历附后。
RachelPAGET女士：法国国籍，1972年生，荷兰鹿特丹伊拉斯姆斯大学工商管理硕士。现任SEB集团人力资源高级执行副总裁，历任斯伦贝谢有限公司大西洋离岸盆地区域人力资源总监、职能部门人力资源总监、墨西哥与中美洲区域人力资源经理、非洲东南部区域人力资源经理、拉丁美洲区域招聘兼培训经理等多个区域及全球性岗位。
RachelPAGET女士在公司实际控制人SEBS.A.中担任高管职务，与公司实际控制人存在关联关系，未持有公司股票。RachelPAGET女士不属于“失信被执行人”，作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
经董事投票表决，以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
本议案已经企业独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
独立董事HervéMACHENAUD先生和Jean-MichelPIVETEAU先生因任期即将届满六年向公司董事会申请辞去企业独立董事职务。同时，为保证公司董事会各项工作的顺利开展，公司控制股权的人SEBINTERNATIONALES.A.S提名ZhenHUANG女士和CatherineCHAUVINC女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期与第八届董事会任期一致。
经董事投票表决，以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
上述独立董事任职资格已经企业独立董事专门会议审核检查通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》详见2025年3月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
经董事投票表决，以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》详见2025年3月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第八届董事会第十四次会议决议，企业决定于2025年4月21日召开公司2024年年度股东大会。现将有关事项通知如下：
其中，通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为2025年4月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统来进行网络投票的具体时间为2025年4月21日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
5、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
(1)截至2025年4月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或者在网络投票时间参加互联网投票；
具体内容详见2025年3月28日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。
上述议案10因仅选举一名非独立董事故不采用累积投票表决方式来进行。议案11选举两名独立董事，故采用累积投票表决方式来进行，独立董事候选人的任职资格和独立性需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会才可以进行表决。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东能将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不允许超出其拥有的选举票数。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的另外的股东）。
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示单位营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示单位营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股证明办理登记手续。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传线点之前送达或传真到公司），不接受电线:30-5:00。
5、登记地点：浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层证券部。
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作的过程见附件一。
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362032”，投票简称为“苏泊投票”。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限做投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不允许超出其拥有的选举票数。
3.股东对总议案做投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月21日上午9:15，结束时间为下午3:00。
2.股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席浙江苏泊尔股份有限公司2024年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
（说明：请在对提案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个或以上选择中打“√”视为废票处理）
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
声明人CatherineCHAUVINC，作为浙江苏泊尔股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人SEBINTERNATIONALES.A.S提名为浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过浙江苏泊尔股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审核检查，提名人与本人不存在利害关系或者别的可能影响独立履职情形的密切关系。
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
三、本人符合中国证监会《上市企业独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
七、本人担任独立董事不会违反中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理企业独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
八、本人担任独立董事不会违反中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
九、本人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉有关规定法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
十六、以会计专业技术人员被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经管方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
二十一、本人不是为该公司及其控制股权的人、实际控制人或者其各自的附属公司可以提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
二十二、本人与上市公司及其控制股权的人、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控制股权的人、实际控制人任职。
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
二十五、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托另外的董事出席董事会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担该企业独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与企业存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该企业独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该企业独立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担对应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合有关规定或欠缺会计专业技术人员的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）于2025年3月27日召开第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十四次会议，会议审议通过了《2024年度利润分配的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，浙江苏泊尔股份有限公司母公司2024年度实现净利润1,857,515,056.12元（注：含子公司分红1,644,040,517.75元），根据《公司法》和《公司章程》相关规定，提取法定盈余公积金185,751,505.61元，加上期初未分配利润3,782,559,441.04元，减去2024年5月28日派发2023年度现金红利2,175,512,858.61元，年末实际可供股东分配的利润为3,278,810,132.94元。
以2024年末公司总股本801,538,407股扣除公司回购专用证券账户持有的4,667,500股和2025年1月17日完成回购注销的限制性股票178,674股后的796,692,233股为基数进行利润分配，向全体股东每10股派现金红利28.10元（含税），合计派发现金股利2,238,705,174.73元。本年度不送红股、也不进行资本公积金转增股本。
本利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。
公司2022至2024年度以现金方式累计分配的利润为78.62亿元，高于公司最近三个会计年度平均净利润21.64亿元的30%，未触及《深圳证券交易所上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
为积极回报广大股东，本利润分配预案最大限度地考虑了公司长期发展和全体股东的整体利益。同时本利润分配预案兼顾了公司目前及未来财务情况及资金需求，其符合《公司法》《上市公司监督管理指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定。公司2024年度利润分配预案的实施预计不会对公司经营现金流和偿还债务的能力产生重大影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司过去十二个月不存在使用募集资金补充流动资金情形以及未来十二个月内亦不存在使用募集资金补充流动资金等计划。
1、2025年3月27日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《2024年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
2、2025年3月27日，公司第八届监事会第十四次会议审议通过了《2024年度利润分配的议案》，监事会认为公司2024年度利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》规定的利润分配政策，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
本利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第八届监事会第十四次会议通知已于2025年3月17日以电子邮件形式发出，会议于2025年3月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。公司本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关法律法规，会议由公司监事会主席PhilippeSUMEIRE先生主持。
经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
经核查，监事会认为：董事会编制和审核浙江苏泊尔股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2024年年度报告》全文详见2025年3月28日巨潮资讯网；公司《2024年年度报告摘要》详见2025年3月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
本期公司实现营业收入22,427.34百万元，较上年同期增长5.27%；总利润2,732.36百万元，较上年同期增长1.77%；归属于母公司净利润2,244.44百万元，较上年同期增长2.97%。
经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
以2024年末公司总股本801,538,407股扣除公司回购专用证券账户持有的4,667,500股和2025年1月17日完成回购注销的限制性股票178,674股后的796,692,233股为基数进行利润分配，向全体股东每10股派现金红利28.10元（含税），合计派发现金股利2,238,705,174.73元。本年度不送红股、也不进行资本公积金转增股本。
本利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。
经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
经核查，监事会认为：公司的利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》规定的利润分配政策。
《关于2024年度利润分配的公告》详见2025年3月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到一定效果的执行。企业内部控制的评价报告真实、客观地反映了企业内部控制制度的建设及运行情况。
公司拟使用投资总额不超过人民币四十亿元的自有闲置流动资金购买短期打理财产的产品。
经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
经核查，监事会认为：公司利用自有闲置流动资金购买理财产品主要为了更好的提高资金使用效率以增加流动资金的收益，不影响公司正常经营资金需求，符合全体股东的利益。
《关于利用自有闲置流动资金购买短期打理财产的产品的公告》详见2025年3月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
七、审议通过《关于公司对全资子公司做担保及全资子公司之间互相担保的议案》
公司及全资子公司拟在2025年度为全资子公司提供总额不超过人民币六十亿元的担保。
经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
经核查，监事会认为：本次担保大多数都用在满足全资子公司生产经营发展及补充流动资金的需要，有利于公司长效、有序发展，符合全体股东的利益。
《关于公司对全资子公司做担保及全资子公司之间互相担保的公告》详见2025年3月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
鉴于2024年度公司业绩激励基金的获授条件已经成就，公司拟按照《业绩激励基金管理办法》和《第二期业绩激励基金管理办法》的规定，分别计提22,800,474元和26,248,536元激励基金，共计49,049,010元，向符合相关规定条件的奖励对象进行分配。
经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
经核查，监事会认为：2024年度业绩激励基金计提和分配方案合理，公司董事会审议2024年度业绩激励基金计提和分配方案的程序符合公司《业绩激励基金计划管理办法》、《第二期业绩激励基金管理办法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
《关于2024年度业绩激励基金计提和分配方案的公告》详见2025年3月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
鉴于公司部分激励对象因个人原因发生离职，根据2024年股票期权激励计划的相关规定，公司拟对部分激励对象获授的共计64,500份股票期权予以注销。
经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
经核查，监事会认为：本次董事会审议关于注销股票期权的程序符合公司《2024年股票期权激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》的规定。
《关于注销部分获授的股票期权的公告》详见2025年3月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
